公告日期：2024-06-14

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-022

京沪高速铁路股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：人民币 10 亿元。

● 回购股份资金来源：公司自有资金。

● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。

● 回购股份价格：不超过人民币 5.87 元/股（含），该价
格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将根据公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股
份方案之日起不超过 12 个月。

● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董监高、
控股股东、持股 5%以上的股东全国社保基金理事会在未来 3个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。持股 5%以上的股东平安资产管理有限责任公司复函：平安资管－建设银行－京沪高铁股权投资计划（以下简称京沪计划）在未来 3 个月内及未来 6 个月内，结合市场情况、自身需求与其他相关规定
决定权益变动/减持计划，实施权益变动/减持计划前，京沪计划将依据有关规则信息披露。

若上述人员及股东未来有增减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1. 若公司股票价格持续超出本方案披露的价格区间，将
产生本次回购股份方案无法实施的风险；

2. 本次回购股份方案需征询债权人同意，存在债权人不
同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

3. 因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大
变化等原因，可能根据规则变更或终止本次回购股份方案的风险；

4. 可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新
的规定与要求，导致本次回购股份方案不符合新的监管规定与要求，本次回购股份方案存在无法实施或需要调整的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

1. 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会 2024 年第
一次独立董事专门会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。全体董事发表独立意见如下：实施股份回购是公司落实
国家和证券监管部门关于上市公司高质量发展要求、践行以人民为中心的价值观、提振投资者信心、提高公司投资价值的具体举措，我们同意将本议案提交第四届董事会第二十三次会议审议。

2. 2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

3. 2024 年 5 月 30 日，公司召开 2023 年年度股东大会，
审议通过了《关于回购公司股份的议案》。根据相关规定，公司已在股东大会审议通过回购股份议案后依法通知债权人。具体内容详见公司于2024年5月31日上海证券交易所网站披露的《京沪高速铁路股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-019）、《京沪高速铁路股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2024-020）。

二、回购预案的主要内容

（一）回购股份的目的

为维护公司价值和股东权益，提振投资者信心，公司综 合考虑财务状况、未来发展等因素，拟使用自有资金人民币 10 亿元进行股份回购。

（二）回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

（三）回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限

1. 本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购
股份方案之日起不超过 12 个月。如触及以下条件，则回购期限提前届满，回购股份方案即实施完毕：

（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购股份方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决议终止本次回购股份方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满。
2. 公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情
况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份：

（1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。