公告日期：2024-12-26

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-047

京沪高速铁路股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议于2024年12月20日以书面方式发出通知，
经全体董事一致同意，于 2024 年 12 月 25 日以现场与视频
相结合形式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 9 名，谭光明董事因公务未能出席，书面委托刘洪润董事代为表决。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，推荐李敬伟先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。李敬伟先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

李敬伟先生正式任职后，邵长虹先生将不再担任公司第五届董事会董事职务。

邵长虹先生在担任公司董事、副董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，聘任李敬伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。李敬伟先生正式任职后，邵长虹先生将不再担任公司总经理职务。

邵长虹先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，聘任严佐魁先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。严佐魁先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，聘任赵非先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。赵非先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，聘任侯日根先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。侯日根先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临
时股东大会的议案》

表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日

附件

李敬伟先生，硕士研究生学历，正高级工程师。历任成都铁路局昆明分局昆明车辆段副段长、段长、党委副书记；昆明铁路局计划统计处副处长、处长；铁道部发展计划司基建计划处处长；中国铁路总公司计划统计部基建计划处处长；昆明铁路局工会主席、副局长、党委委员；中国铁路昆明局集团有限公司董事、副总经理、党委委员（兼任贵州水红铁路有限责任公司、滇南铁路有限责任公司、滇西铁路有限责任公司、昆明东南环线铁路有限责任公司董事长，中国铁道学会工程分会委员）；中国国家铁路集团有限公司发展和改革部副主任。

严佐魁先生，大学本科学历，理学学士学位，工商管理硕士，正高级政工师。历任中国铁道建筑总公司团工委助理政工师、工程承包部项目部助理政工师、办公室助理政工师、政工师，海外公司办公室副主任、团……
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