公告日期：2024-06-07

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-030
中国光大银行股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月27日（星期四）
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年度股东大会

（二）股东大会召集人

中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会

（三）投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）9 点 30 分

召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三
层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日

至 2024 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 中国光大银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 √ √

2 中国光大银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 √ √

3 关于中国光大银行股份有限公司 2024 年度固定资产投 √ √

资预算的议案

4 中国光大银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告 √ √

5 中国光大银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案 √ √

6 关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案 √ √

7 关于确定中国光大银行股份有限公司 2023 年度董事薪 √ √

酬的议案

8 关于确定中国光大银行股份有限公司 2022-2023 年度 √ √

监事薪酬的议案

9 关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的 √ √

议案

10 关于中国光大银行股份有限公司资本债券发行规划及 √ √

相关授权的议案
注：本次会议还将听取本行 2023 年度关联交易情况报告、2023 年度独立董事述职报告、监
事会对董事会及董事 2023 年度履职监督评价报告、监事会及监事 2023 年度履职监督评价
报告、监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履职监督评价报告、2023 年度大股东评估情 况报告。

（二）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本行 2023 年 12 月 27 日召开的第九届监事会第
九次会议、2024 年 2 月 6 日召开的第九届董事会第十四次会议和第
九届监事会第十次会议、2024 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第十
六次会议和第九届监事会第十二次会议、2024 年 5 月 27 日召开的第
九届董事会第十八次会议审议通过，会议决议公告的具体内容详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebb……
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