公告日期：2024-06-07

中国光大银行股份有限公司
2023年度股东大会会议文件
普通股股票代码：A股601818、H股6818

北京

二零二四年六月二十七日

中国光大银行股份有限公司

股东大会会议议程

会议时间：2024年6月27日（星期四）上午9:30
会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层
会议室

会议召集人：中国光大银行股份有限公司董事会
一、宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、审议议案及发言提问
四、推举监票人
五、投票表决
六、律师宣读见证意见
七、宣布会议结束
网络投票：
2024年6月27日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统（1）交易系统投票平台的投票时间：
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00。

目 录

中国光大银行股份有限公司 2023 年度股东大会议案
一、中国光大银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告...... 3二、中国光大银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告.... 13三、关于中国光大银行股份有限公司 2024 年度固定资产投资预
算的议案......25
四、中国光大银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 26
五、中国光大银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案...... 29
六、关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案......31七、关于确定中国光大银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬的
议案......33八、关于确定中国光大银行股份有限公司 2022-2023 年度监事薪
酬的议案......35九、关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的议案 ..37十、关于中国光大银行股份有限公司资本债券发行规划及相关授
权的议案......38中国光大银行股份有限公司 2023 年度股东大会报告事项
一、中国光大银行股份有限公司2023 年度关联交易情况报告....41二、中国光大银行股份有限公司2023 年度独立董事述职报告....49三、中国光大银行股份有限公司监事会对董事会及董事 2023 年
度履职监督评价报告......91四、中国光大银行股份有限公司监事会及监事 2023 年度履职监
督评价报告......100五、中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员
2023 年度履职监督评价报告......111六、中国光大银行股份有限公司关于 2023 年度大股东评估情况
的报告......118
议案一：

中国光大银行股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，面对复杂的国内外经济金融环境，本行董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，坚决落实中央经济工作会议、中央金融工作会议要求，坚守金融工作的政治性、人民性，坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业，全面落实国家战略，履行央企责任担当，提升高质量发展能力；不断完善治理机制，强化股东股权和关联交易管理，持续提升信息披露质量，得到市场和监管机构的认可。在《金融时报》“2023 中国金融机构金融榜”评比中，本行获评“年度最佳股份制银行”。

一、积极服务实体经济，履行央企责任担当

2023 年，董事会坚持以服务实体经济作为根本宗旨，妥善处理好功能性和营利性的关系，督导管理层加大信贷投放，优化资金供给，加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，努力提高服务实体经济质效，积极履行社会责任。

（一）明确方向措施，加大信贷投放

在董事会指导下，管理层制定实施《2023 年服务实体经济工作方案》，围绕制造业、绿色金融、科技创新、区域战略等重点领域明确工作举措；落实国家各项政策精神，制定支持科创企业、服务地方政府专项债、稳住外贸外资支持对外开放、支持壮
大战略性新兴产业、支持民营企业发展、服务新形势下房地产发展、服务全面推进乡村振兴等指导意见；不断加大信贷投放力度，重点领域及薄弱环节贷款增速明显快于一般贷款增速。2023 年末，全行对公贷款（不含贴现）比上年末增长 12.14%，高于全行贷款平均增速；制造业贷款、战略性新兴产业贷款、绿色贷款、科技型企业贷款、普惠小微企业贷款增速分别达到 24.74%、46.71%、57.44%、50.64%、24.18%。

（二）融入国家发展大局，支持重大区域战略

董事会明确将促……
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