公告日期：2024-06-28

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关于中国光大银行股份有限公司

2023 年度股东大会

的法律意见书

致：中国光大银行股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受中国光大银行股份有限公司

（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2023年度股东大会（以下简称“本次会议”）

召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）

等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区和澳门特别行政区

及台湾地区）法律、法规、规章及贵公司现行有效的《中国光大银行股份有限公

司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了

贵公司本次会议，并根据现行法律、法规、规章的有关规定及要求，按照律师行

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议召开

有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出

具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：

一、关于本次会议的召集和召开

（一）本次会议的召集

根据贵公司董事会于2024年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站及贵公司网站上刊载的《中国光大

银行股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告》，本次会议由贵公司董

事会召集，贵公司董事会已就此做出决议，符合《公司法》《股东大会规则》和

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