公告日期：2024-03-29

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-015

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议以电子邮件方式于 2024 年 3 月 14 日发出通知和会议材料，并于 2024 年
3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14
人，会议由董事长郑永达主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等有关规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《独立董事 2023 年度述职情况报告》

表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《独立董事 2023 年度述职情况报告》。三、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
四、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
五、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况报告》。
六、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
七、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、审议通过《公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司 2023 年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上
市规则、中国企业会计准则、国际财务报告准则编制，其中 A 股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A 股年报同日披露。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

基于 2023 年经审核业绩，公司实现营业收入 11,514,982,938.87 元，归属
于上市公司股东的净利润为-2,216,358,759.33 元。考虑到 2023 年以来，中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变，经济增速放缓、下行压力持续增大。鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会同时考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，根据有关法律法规及公司章程的规定，公司 2023 年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚须提……
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