公告日期：2024-03-29

中国国际金融股份有限公司

关于红星美凯龙家居集团股份有限公司

A 股部分募集资金投资项目延期、中止、结项及终止的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐人、以及 2020 年非公开发行 A股股票之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对美凯龙拟延期、中止、结项及终止部分 A 股募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 31,500 万股（以下简称“首次公开发行”），发行价格为人民币 10.23 元/股，募集资金总额为人民币 322,245.00 万元，扣除本次发行费用人民币
17,244.22 万元后，募集资金净额为人民币 305,000.78 万元，上述款项已于 2018 年 1 月
9日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了德师报（验）字（18）第 00038号《验资报告》。

经公司第二届董事会第二十六次临时会议及 2016 年第二次临时股东大会、第三届董事会第三十五次临时会议及 2018 年第二次临时股东大会批准，首次公开发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：

单位：万元

拟使用募集
序号 项目名称 投资金额 资金金额（变更
后）1

1.1 天津北辰商场项目 106,900.00 24,513.65

1.2 呼和浩特玉泉商场项目 56,600.00 7,682.53

1.3 东莞万江商场项目 39,400.00 16,414.51

1 家居商场建设项目 1.4 哈尔滨松北商场项目 92,100.00 29,480.94
1.5 乌鲁木齐会展商场项目 80,000.00 66,908.37

1.6 长沙金霞商场项目 60,000.00 19,000.00

1.7 西宁世博商场项目 64,000.00 11,000.00

小计 499,000.00 175,000.00

2 统一物流配送服务体系建设项目 60,000.00 -

3 家居设计及装修服务拓展项目 30,000.00 -

4 互联网家装平台项目 50,000.00 -

5 偿还银行借款 ……
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