公告日期：2024-03-29

红星美凯龙家居集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职情况报告

作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期间，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及专业背景

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

本人蔡庆辉，1974 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获
博士学位。2000 年 8 月至今任职于厦门大学法学院，历任厦门大学法律系助教、厦门大学法律系讲师、福建信实律师事务所兼职律师等职，2005 年 8 月起任厦门大学法学院副教授及硕士生导师。现任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

经过自查，对本人自身的独立性情况进行以下说明：

作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。

本人及直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属企业提供财务、
外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

任职期内，公司召开了 12 次董事会及 4 次股东大会。本人参加董事会和股东
大会会议情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
独立董事姓名 情况
本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 出席股
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 东大会
次数 加次数 的次数

蔡庆辉 12 12 11 0 0 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

鉴于公司第四届董事会任期已届满，公司于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第
三次临时股东大会，选举产生第五届董事会董事，在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次临时会议，审议通过了选举各专门委员会成员的议案，第五届董事会下设 4 个专门委员会：战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

任职期内，本人作为第五届独立董事，同时担任第五届董事会提名委员会委员职务。按照董事会专门委员会的议事规则，本人积极出席会议，认真履行有关职责。任职期内，公司共召开独立董事专门会议 2 次，未召开董事会提名委员会。本人参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

战略与投 审计委员 提名委员 薪酬与考 独立董
姓名 资委员会 会 会 核委员会 事专门
……
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