公告日期：2024-03-29

红星美凯龙家居集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职情况报告

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有
限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人现就 2023 年 1 月 1 日
至第四届董事会任期届满之日（以下简称“任期内”）工作情况作如下报告：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人王啸，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士学位，中
国注册会计师，特许金融分析师（CFA），取得上海证券交易所独立董事任职资格。曾担任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司副总经理及中国平安保险（集团）股份有限公司执委会委员、IDG 资本合伙人，高瓴投资资本市场业务合伙人，兼任龙元建设集团股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600491）独立董事，北京四维图新科技股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：002405）独立董事。

（二）独立性情况说明

经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明：

作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。

我本人及我的直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

我不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

任期内，公司召开了 15 次董事会及 4 次股东大会。本人参加董事会和股东大
会会议情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
独立董事姓名 情况
本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 出席股
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 东大会
次数 加次数 的次数

王啸 15 15 15 0 0 4

（二）出席董事会专门委员会情况

任期内，按照董事会专门委员会的议事规则，本人积极出席各专门委员会会议，认真履行有关职责。任期内，2023 年共召开董事会各专门委员会会议 12 次，其中，
战略与投资委员会 1 次、审计委员会 3 次、提名委员会 4 次、薪酬与考核委员会 4
次。2023 年本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员参加董事会专门委员会情况如下：

姓名 战略与投资 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核

委员会 委员会

王啸 - 3/3 - 4/4

对公司董事会及董事会专门委员会审议决策的重大事项，我均要求公司在章程规定的时间内提供资料，对全部议案进行了审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问。在出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。同时，我通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，形成了有效的沟通机制，保证了知情权。

（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况

任期内，我利用参加董事会、股东大会及其他工作时间定期到公司进行现场办……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。