公告日期：2024-07-13

红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-044

红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于豁免公司、第二大股东及原实际控制人
的部分自愿性承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次申请豁免的承诺为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”
“美凯龙”）、公司第二大股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红
星控股”）及原实际控制人车建兴先生在前期作出的关于减少及规范关联交
易等自愿性承诺。
本次申请豁免事项已经公司第五届董事会第十六次临时会议、第五届监事会
第五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会是否审议
通过尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于近日收到公司第二大股东红星控股及原实际控制人车建兴先生提交的《关于豁免部分自愿性承诺的申请》（以下简称“豁免申请”），申请豁免其前期做出的部分承诺，此外，公司也拟申请豁免部分自愿性承诺（前述主体以下合称为“本次申请豁免承诺的主体”）。

2024 年 7 月 12 日，公司召开第五届董事会第十六次临时会议、第五届监事
会第五次临时会议，审议通过了《关于豁免公司、第二大股东及原实际控制人的部分自愿性承诺的议案》，同意豁免公司第二大股东红星控股、原实际控制人车建兴先生以及公司在前期做出的部分自愿性承诺。关联董事车建兴、李建宏回避表决。上述事项已经独立董事专门会议审议通过。本次豁免承诺事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东就该议案需要回避表决。现将具体情况公告如下：

红星美凯龙家居集团股份有限公司

一、前期相关自愿性承诺的具体内容

（一）第二大股东红星控股及原实际控制人车建兴承诺

1. 关于减少及规范关联交易的承诺

（1）本公司/本人不会利用对美凯龙的控制地位操纵、指示美凯龙或者美凯龙的董事、监事、高级管理人员，使得美凯龙以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或者从事任何损害美凯龙利益的行为；

（2）本公司/本人及本公司/本人现在及以后控制的下属企业（美凯龙及美凯龙控股子公司除外，下同）将尽量避免与美凯龙之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、合理及正常的商业交易条件进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；

（3）本公司/本人将遵守法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所及美凯龙章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照美凯龙关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时督促美凯龙对关联交易事项进行信息披露；

（4）自该承诺出具之日起，本公司/本人及本公司/本人现在及以后控制的下属企业亦将不会以任何理由和方式占用美凯龙的资金或其他资产；

（5）本公司/本人愿意承担因违反上述承诺而给美凯龙造成的全部经济损失。
（二）公司的其他承诺

1. 公司承诺将于上市后的定期报告中持续披露投资性房地产的公允价值，以及投资性房地产公允价值变化对公司财务状况、经营业绩和股东分红的影响。
2. 公司已制定《自有商场租赁及管理费收入监控及信息披露制度》，根据该等制度规定，公司将于每月末汇总分析自有商场租金报表。如果发生当月公司所有自有商场的合计租赁及管理费收入较上月下滑的，公司将核查具体情形、原因，制定相应的解决方案和应对措施，并于次月前五个交易日之内于证券交易所指定网站披露自有商场租赁及管理费收入下滑的情况，确保投资者及时、充分了解公司自有商场租赁及管理费收入的变化情况及由此引发的投资性房地产公允价值可能下降的风险。

二、承诺履行情况

红星美凯龙家居集团股份有限公司

截至本公告出具日，公司严格履行了上述承诺，不存在违反承诺事项的情形。公司第二大股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。