公告日期：2024-07-18

红星美凯龙家居集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年八月

目 录

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 1
红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
议案一：关于豁免公司、第二大股东及原实际控制人的部分自愿性承诺的议案 ...... 4

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：

一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、 出席 2024 年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表应于 2024 年 8 月 6
日（星期二）10:00-10:50 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。

三、 出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、 2024 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

五、 现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

六、 每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与会议表决事项相关。

七、 本次会议之普通决议案需由出席 2024 年第一次临时股东大会的股东（包括
股东授权代表）所持表决权的过半数通过；此次会议无特别决议案。

八、 会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 8 月 6 日上午 11:00 开始，召开 2024 年第一次临时股东大会

会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心

召集人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
主持人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事长 郑永达
一、 主持人宣布会议开始
二、 报告股东大会现场出席情况
三、 审议议案
四、 股东集中发言
五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
六、 现场投票表决
七、 休会，统计现场投票结果

（最终投票结果以公司公告为准）
八、 律师宣读法律意见书
九、 宣布会议结束

议案一：关于豁免公司、第二大股东及原实际控制人的部分自愿性承诺的议案
各位股东及股东代表：

公司收到公司第二大股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）、原实际控制人车建兴先生分别提交的《关于豁免部分自愿性承诺的申请》（以下简称“豁免申请”），申请豁免其前期做出的关于减少及规范关联交易的自愿性承诺；此外，公司也拟申请豁免部分自愿性承诺（前述主体以下合称为“本次申请豁免承诺的主体”）。具体情况如下：
一、本次拟申请豁免的具体承诺内容、承诺履行情况及申请豁免的原因

公司、公司第二大股东红星控股及原实际控制人车建兴先生本次拟申请豁免的具体承诺内容、承诺履行情况及申请豁免的原因如下表所示：

序号 承诺类 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 是否及时 申请豁免的原因

型 ……
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