公告日期：2024-08-07

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-052

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于拟实施融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次融资计划不构成关联交易

本次融资计划不构成重大资产重组

本次融资计划实施无需提交股东大会审议

一、融资计划概述

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟控股之企业天津信美企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津信美”）及其下属厦门信美企业管理咨询有限公司（以下简称“厦门信美”）拟作为融资主体执行本次融资计划。

天津信美由中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“中国信达”）、信达资本管理有限公司（以下简称“信达资本”，中国信达及信达资本以下统称“信达方”）、公司全资子公司海星凯程鹏企业管理有限公司（以下简称“星凯程鹏”）共同出资设立。

天津信美合伙人基本信息及出资情况具体如下：

合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额 认缴出资比例
（人民币万元） （%）

信达资本管理有限公司 普通合伙人 100 0.08

中国信达资产管理股份 优先级有限 50,000 38.43

有限公司广东省分公司 合伙人

上海星凯程鹏企业管理 劣后级有限 80,000 61.49

有限公司 合伙人

合计 130,100 100

厦门信美由天津信美、信达资本全资子公司鑫盛利保股权投资有限公司（以下简称“鑫盛利保”）共同出资设立，其中天津信美持股 99%，鑫盛利保持股 1%。
厦门信美将以自有资金及银行贷款，以 9.8 亿元整作价向西藏畅星家具管理有限公司（以下简称“西藏畅星”）承接烟台红星国际家居管理有限公司（以下简称“烟台红星”）100%股权，并清偿其 13 亿元的存量贷款。

2024 年 8 月 6 日，公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于
拟实施融资计划的议案》。本次融资计划无需提交股东大会审议批准。

公司董事会授权公司管理层依据市场条件全权办理公司及/或控股子公司与本次融资计划有关的一切事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整融资计划相关细节、条件，增加/减少增信措施（如需）等具体事宜。
二、融资计划实施主体情况介绍

（一）天津信美：

1、企业名称：天津信美企业管理合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91120118MA82CYJJ8U

3、企业类型：有限合伙企业

4、住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦（新金融大厦）滨海基金小镇-20层-R8房间（天津融信商务秘书有限公司托管第0287号）
5、执行事务合伙人：信达资本管理有限公司 （委派代表：胡皓）

6、出资额：人民币 130,100 万元

7、成立日期：2024 年 5 月 13 日

8、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除作为本次融资计划的实施主体外，天津信美未开展实际经营，暂无相关财务数据。

天津信美不属于失信被执行人，不涉及可能影响其偿债能力的重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。天津信美与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定
的关联关系。

（二）厦门信美：

1、企业名称：厦门信美企业管理咨询有限公司

2、统一社会信用代码：91350200MADNC3AGXQ

3、企业类型：其他有限责任公司

4、住所：厦门市同安区滨海西大道 2567 号 6085 室

5、法定代表人：彭永

6、注册资本：人民币 100,000 万元

7、成立日期：2024 年 5 月 3……
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