公告日期：2024-09-28

红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-064

红星美凯龙家居集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十一次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 9 月 24 日发出通知和会议材料，并于
2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，
会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：一、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

公司的全资子公司上海红星美凯龙星龙家居有限公司（以下简称“星龙家居”）已于 2020 年 12 月与招商银行股份有限公司上海分行签订了借款金额为人民币 55,000 万元的《借款合同（适用于经营性物业抵押贷款）》，星龙家居已
将其所持有的位于上海市闵行区浦星公路 1969 号 1 幢 188 室、联航路 1818 弄 2
号地下 1 层车位（人防）1 室等共 860 个车位的上海浦江红星美凯龙家居商场（房
地产权证编号：沪房地闵字（2015）第 069248 号）为本次融资提供抵押担保，并以上述物业在经营租赁过程中产生的应收账款为本次融资提供质押担保。

现因融资方案调整，同意公司对上述融资提供连带责任保证担保。

公司董事会提请股东大会授权董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额等担保条件。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资

红星美凯龙家居集团股份有限公司

提供担保的公告》（公告编号：2024-065）。
二、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

公司的控股子公司天津红星美凯龙国际家居博览有限公司（以下简称“天津红星”）已于 2020 年 10 月与招商银行股份有限公司天津分行签订了借款金额为人民币 100,000 万元的《借款合同（适用于经营性物业抵押贷款）》，天津红星已将其所持有的位于天津市河东区津滨大道 164 号（房地产权证编号：房地证津
字第 102021323064 号）、天津市河东区琳科东路 51 号星品大厦 1-负 101（房地
产权证编号：房地证津字第 102021323056 号）、天津市河东区琳科东路 51 号星品大厦 1-负 201（房地产权证编号：房地证津字第 102021323067 号）的天津河东家居商场物业为本次融资提供抵押担保，并以上述物业在经营租赁过程中产生的应收账款为本次融资提供质押担保。

现因融资方案调整，同意公司对上述融资提供连带责任保证担保。

鉴于天津红星以其自身持有的不动产已进行抵押担保，且公司为本次融资提供连带责任保证担保，因此天津红星的其他股东没有按比例提供担保。

公司董事会提请股东大会授权董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额等担保条件。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号：2024-065）。
三、审议通过《关于与扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司和济宁鸿瑞市场经营管理有限公司有关持续关连交易的议案》

由于公司与扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司、济宁鸿瑞市场经营管理有限公司（原名：济宁鸿瑞置业有限公司）的委托经营管理协议将分别
于 2024 年 12 月 31 日和 2024 年 9 月 28 日到期，同意公司与其签订补充协议延
长委托经营管理期限，并拟定新年……
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