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发表于 2024-07-05 18:14:19 股吧网页版
成都银行:成都银行股份有限公司第八届董事会第二次(临时)会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-06

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2024-038
可转债代码:113055 可转债简称:成银转债
成都银行股份有限公司

第八届董事会第二次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二次(临时)会议以书面传签方式召开,决议表决截止日为 2024 年
7 月 5 日。会议通知已于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件及书面方式发
出。

本次董事会应出席董事 10 名,实际参与表决董事 10 名。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

相 关 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《成都银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的议案》

同意召开本公司 2024 年第二次临时股东大会,会议时间、议程
安排等事项授权本公司董事长确定。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2024 年 7 月 6 日

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