公告日期:2024-05-01
证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:临 2024-012
中国石油天然气股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人
中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会
(三) 投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 5 日 9 点 00 分
召开地点:中国北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 5 日
至 2024 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会报告的议案 √ √
2 关于公司 2023 年度监事会报告的议案 √ √
3 关于公司 2023 年度财务报告的议案 √ √
4 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √ √
5 关于授权董事会决定公司 2024 年度中期 √ √
利润分配方案的议案
6 关于给予董事会发行债务融资工具一般 √ √
性授权的议案
7 关于公司 2024 年度相关担保事项的议案 √ √
8 关于公司聘用 2024 年度境内外会计师事 √ √
务所的议案
9 关于修改公司章程及股东大会议事规则 √ √
的议案
10 关于选举公司监事的议案 √ √
根据《中国石油天然气股份有限公司章程》及《中国石油天然气股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,股东大会进行监事选举议案的表决,应选出的监事人数在两名以上时,实行累积投票表决方式。因本次股东大会拟选举一名监事,且只有一名候选人,故不实行累积投票表决方式。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议
通过,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》公布的《中国石油天然气股份有限公
司第九届董事会第六次会议决议公告》(临 2024-003)、《中国石油天然气股份
有限公司第九届监事会第四次会议决议公告》(临 2024-002),以及公司将不
迟于 2024 年 5 月 30 日(星期四)在上海证券交易所网站刊登的本次股东大
会会议资料。
2、 特别决议议案:第 6 项、第 9 项议案……
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