公告日期：2024-04-30

福莱特玻璃集团股份有限公司

章 程（修订稿）

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份和注册资本...... 4
第四章 减资和购回股份...... 7
第五章 购买公司股份的财务资助...... 10
第六章 股票和股东名册......11
第七章 股东的权利和义务...... 16
第八章 股东大会...... 21
第九章 类别股东表决的特别程序...... 35
第十章 董事会...... 37
第十一章 公司董事会秘书...... 45
第十二章 公司总裁...... 46
第十三章 监事会...... 47
第十四章 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务...... 49
第十五章 财务会计制度与利润分配...... 56
第十六章 会计师事务所的聘任...... 61
第十七章 公司的合并与分立...... 63
第十八章 公司解散和清算...... 64
第十九章 公司章程的修订程序...... 67
第二十章 通知...... 67
第二十一章 争议的解决...... 69
第二十二章 附则...... 70注：在章程条款及其旁注中，《必备条款》或 MP 指原国务院证券委员会与原国家经济体制改革委员会（以下简称“国家体改委”）联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》（证委发[1994]21 号）

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3

第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份减资和回购......5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26
第六章 总裁及其他高级管理人员......30

第七章 监事会 ...... 32

第一节 监事...... 32

第二节 监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38

第九章 通知和公告 ...... 38

第一节 通知...... 38

第二节 公告...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算...... 41
第十一章 修改章程 ...... 43
第十二章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护福莱特玻璃集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）、
股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（简称“《调整批复》”）、《到境外上市公司章程必备条款》（简称“《必备条款》”）、《上市公司章程指引》（简称“《章程指引》”）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（简称“《补充修改意见》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《联交所上市规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《上交所上市规则》”，与《联交所上市规则》合称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引》（简称“《章程指引》”）和其他有关规定，制定本章程。(MP1)

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》《上市规则》《章程指引》、《特别规定》和中国其他有关法律、行政法规和规范性文件成立的股份有限公司。

公司系于 2005 年 12 月 29 日由原浙江福莱特玻璃镜业有限公司整体改制以
发起方式设立的股份有限公司。在浙江省市场监督管理局注册登记……
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