公告日期：2024-04-30

董事會提名委員會工作制度

第一章 總則

第一條 為規範福萊特玻璃集團股份有限公 司（以下簡稱「公司」或「本公司」）
領導人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》（以 下簡 稱「《公司 法》」）、《上市公司治理準 則》、《上 市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》（簡稱「《上交所上市規則》」）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 –– 規範運作》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（簡稱「《聯交所上市規則》」）、《福萊特玻璃集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會，並制定本工作制度。

第二條 董事會提名委員會是董事會下設立的專門工作機構，主要負責對公
司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。

第二章 人員組成

第三條 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數。

第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體
董事的三分之一提名，並由董事會選舉任命。

第五條 提名委員會設主席一名，由獨立非執行董事委員擔任，負責召集和
主持委員會工作，提名委員會主席由董事會任命。

第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連
任。

任職期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據上述第三至第五條規定於三個月內補足委員人數。

第三章 職責權限

第七條 公司董事會提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和
程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，其主要職責包括：

（一）物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或
就此向董事會提出建議，或就任免董事向董事會提出建議；

（二）聘任或者解聘高級管理人員；

（三）根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向
董事會提出建議；

（四） 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方
面），並就任何為配合公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建
議；

（五）研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議；

（六）評核獨立非執行董事的獨立性；

（七） 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長及總 裁）繼任計劃向董事
會提出建議；

（八）董事會授權或法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則和
《公司章程》規定的其他事宜。

董事會對提名委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載提名委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。

第八條 提名委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定；控
股股東在無充分理由或可靠證據的情況下，應充分尊重提名委員會的建議，否則，不能提出替代性的董事、高級管理人員人選。

提名委員會行使職權必須符合《公司法》、《公司章程》及本工作制度的有關規定，不得損害公司和股東的利益。

第四章 決策程序

第九條 提名委員會依據相關法律法規和公司章程的規定，結合本公司實際
情況，研究公司的董事、高級管理人員的當選條件、選擇程序和任職期限，形成決議後備案並提交董事會通過，並遵照實施。

第十條 董事、高級管理人員的選任程序：

（一）提名委員會應積極與公司有關部門進行交流，研究公司對擬進董事、高
級管理人員的需求情況，並形成書面材料；

（二） 提名委員會可在本公司、控 股（參 股）企業內部以及人才市場等廣泛搜尋
董事、高級管理人員人選；

（三）收集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，
形成書面材料；

（四）徵求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、高級管理人員人
選；

（五）受理公司章程規定的有提名權的提名人提出的候選人的提案；

（六）召集提名委員會會……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。