公告日期：2024-06-29

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-020

中远海运发展股份有限公司

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东
大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 134

其中：A 股股东人数 133

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,725,443,759

其中：A 股股东持有股份总数 6,346,746,742

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 378,697,017

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.6445
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.8491

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.7954

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。
2024 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席 A 股类别股东大会会议的股东和代理人人数 133

2、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权的

6,346,746,742
股份总数（股）

3、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权股

64.2955
份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
注：公司 A 股有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司 A股股票的股份数额。
2024 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席 H 股类别股东大会会议的股东和代理人人数 1

2、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权的

378,737,017
股份总数（股）

3、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权股

10.3030
份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长、总经理张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

公司董事长、总经理张铭文先生，非执行董事黄坚先生、梁岩峰先生、叶承
智先生，独立非执行董事陆建忠先生、张卫华女士、邵瑞庆先生、陈国樑先
生出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司监事会主席叶红军先生、监事朱媚女士、职工监事赵小波先生出席本次
会议。
3、公司总会计师胡海兵先生、董事会秘书蔡磊先生、总经理助理张明明先生出
席本次会议。
二、 议案审议情况
2023 年年度股东大会
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司 2023……
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