公告日期：2024-10-09

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-036

中远海运发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年10月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 10 月 24 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日

至 2024 年 10 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于中远海运发展全资子公司委托中 √ √
远海运重工建造船舶的议案

2 关于中远海运发展全资子公司委托中 √ √
船澄西建造船舶的议案

3 关于中远海运发展与中远海运散运开 √ √
展散货船租赁业务合作的议案

4 关于中远海运发展股份有限公司调整 √ √
公司债券发行方案的议案

5 关于选举张雪雁女士担任公司第七届 √ √
董事会非执行董事的议案

6 关于选举吴大器先生担任公司第七届 √ √
董事会独立非执行董事的议案

7 关于选举左振永先生担任公司第七届 √ √

监事会股东代表监事的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-4 已经公司 2024 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第十七次会议审议
通过，议案 5-6 已经公司 2024 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第十八次会议审
议通过，议案 7 已经公司 2024 年 9 月 29 日召开的第七届监事会第十次会议审
议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券 日 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 和 本 公 司 网 站
(development.coscoshipping.com)的公告。上述议案的具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)于刊载的《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 3

应回避表决的关联股东名称：中国远洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司、中远海运投资控股有限公司及其关联人
5、 涉及优先股股东参与表决的议……
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