公告日期：2024-11-14

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-045

中远海运发展股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,641

其中：A 股股东人数 1,640

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,779,063,811

其中：A 股股东持有股份总数 6,372,473,568

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 406,590,243

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.1033

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.0982

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.0051

注:公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长、总经理张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

公司董事长、总经理张铭文先生，非执行董事梁岩峰先生、叶承智先生、张
雪雁女士，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次
会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司监事会主席叶红军先生、监事左振永先生、职工监事赵小波先生出席本
次会议。
3、公司总会计师胡海兵先生、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 关于公司回购 A 股股份方案的议案
1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 6,368,853,589 99.9432 2,884,179 0.0453 735,800 0.0115

H 股 405,650,964 99.7690 920,279 0.2263 19,000 0.0047

普通股 6,774,504,553 99.9327 3,804,458 0.0561 754,800 0.0112
合计：
1.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 6,368,761,889 99.9418 2,900,479 0.0455 811,200 0.0127

H 股 405,650,964 99.7690 920,279 ……
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