公告日期：2024-06-19

长飞光纤光缆股份有限公司

董事会议事规则

（2024年6月）

第一章 总则

第一条 为确保长飞光纤光缆股份有限公 司（以下简称“公司”）董事会
履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨
论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法 》、
《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《到境外上市公
司章程必备条款》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》（公司股票上市的证券交易所上
市规则统称为“上市规则”）等境内外上市公司监管法规以及《长
飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”），特制
定本规则。

第二章 董事会的职权与授权

第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权 ：

（一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作 ；

（二） 执行股东大会的决议 ；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案 ；

（四） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案 ；

（五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ；

（六） 制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司
债券或其他证券及上市的方案 ；

（七） 制定公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立、
解散或者变更公司形式的方案 ；

（八） 决定公司内部管理机构的设置，决定公司的分公司及
其他分支机构的设立或者撤销 ；

（九） 选举公司董事长及副董事长 ；提名、聘任或者解聘公
司总裁 ；

（十） 聘任或者解聘公司董事会秘书，聘任或者解聘董事会
各专门委员会主任 ；

（十一） 根据总裁的提名，聘任或者解聘公司高级副总裁、副
总裁和财务总监，并决定其报酬和奖惩事项 ；

（十二） 制定公司的基本管理制度 ；

（十三） 拟订《公司章程》修改方案 ；

（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务
所 ；

（十五） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项 ；

（十六） 管理公司信息披露事项 ；

（十七） 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作 ；

（十八） 法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规则所
规定的及股东大会和《公司章程》授予的其他职权。

第三条 董事可要求总裁或通过总裁要求公司有关部门提供其决策所需
要的数据及解释。总裁应向董事提供必要的信息和数据，以便
董事会决策。

如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其
决策依据，聘请独立机构的费用由公司承担。

第四条 法律、行政法规、有权的部门规章和《公司章程》规定应当由董
事会提请股东大会决议的事项，董事会应首先对该等事项进行
……
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