公告日期：2024-06-19

长飞光纤光缆股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

股东大会议事规则

（2024年6月）

第一章 总则

第一条 为维护长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司” ）和
股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东
大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根 据《 中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《到境外
上市公司章程必备条款》、《上市公司股东大会规则》、《上
市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》、《上海证券交易所股票上市规则》（公司股票上市的证
券交易所上市规则统称“上市规则”）等境内外上市公司监
管法规以及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称
《“ 公司章程》”），特制定本规则。

第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东或其
股东授权代理人（简称“ 股 东 代 理 人 ” ）、 公 司 董 事 、 公 司 监
事以及总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘
书等高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均
具有约束力。

第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或授权股东
代理人出席股东大会，并依法及依本议事规则享有知情
权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第四条 公司董事会应严格遵循有关法律法规及《公司章程》关于召
开股东大会的各项规定组织股东大会。公司董事不得阻碍
股东大会依法行使职权。

第五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方
式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参
与股东大会的比例。股东大会时间、地点的选择应有利于
让尽可能多的股东参加会议。

第二章 股东大会的制度

第六条 出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律法
规、上市规则、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护
会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
第八条 公司全体股东均有权参加年度股东大会和临时股东大会。
持有不同种类股份的股东，为类别股东。除其他类别股东
外，内资股股东（简称“A股股东”）和境外上市外资股股东
（简称“H股 股 东 ” ）视 为 不 同 类别股东。公司拟变更或废除
类别股东权利，应当依照《公司章程》的规定经股东大会以
特别决议通过并经类别股东大会通过。

由于境内外法律法规和公司股票上市地上市规则的变化以
及境内外监管机构依法作出的决定导致类别股东权利的强
制变更或者强制废除的，不需要股东大会或类别股东会议
的批准。

第九条 年度股东大会每年召开一次，应当由董事会召集并于上一
个会计年度结束后的六个月内举行。

第十条 每一年度召开的股东大会，除年度股东大会以外的均为临
时股东大会。临时股东大会应按召开年度顺次排序。

第十一条 有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起两个月
内召开临时股东大会 ：

（一） 董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于《公司
章程》要求的数额的三分之二时 ；

（二） 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时 ；

（三） 按一股一票基准，单独或者合计持有公司股本有表
决权的股份百分之十以上（含百分之十）的股东以书
面形式要求召开临时股东大会时 ；

（四） 董事会认为必要或者监事会提出召开时 ；

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