公告日期：2024-09-19

2024年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年九月二十六日深圳

目录

2024年第一次临时股东大会会议须知...... 1
会议议案......3
议案1：关于修订《公司董事会议事规则》的议案...... 4议案2：关于《招商轮船未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》

的议案 ...... 5
议案3：关于审议 2024 年中期投资情况的议案...... 6
议案4：关于新建油轮的议案...... 8
议案5：关于选举董事的议案...... 9
议案5.01：关于选举刘振华先生为公司非独立董事的议案...... 9
议案5.02：关于选举陈学先生为公司非独立董事的议案...... 11
现场投票注意事项 ...... 13
附件1 ...... 14

2024年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2024年第一次临时股东大会（下称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、公司董事、监事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会议。

二、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超
过三分钟。

七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2024年9月10日公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024[055]号）及2024年9月14日公告的《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024[056]号），本次会议共审议5项议案。

九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本次股东大会没有特别决议案。议案5有两个子议案，分别是5.01、5.02，均为采用累积投票制度的普通决议案。

十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所）律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议案

序号 议案名称

1 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

关于《招商轮船未来三年（2024 年-2026 年）股东
2

回报规划》的议案

3 关于审议 2024 年中期投资情况的议案

4 关于新建油轮的议案

5 关于选举董事的议案

5.01 关于选举刘振华先生为公司非独立董事的议案
5.02 关于选举陈学先生为公司非独立董事的议案

议案 1：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
各位股东：

公司《董事会议事规则》于公司创立大会制定，在 2005年5月、2006年4月及2008年等年度经历过修订工作。

为加强董事会管理职权及ESG工作要求，公司拟对《董事会议事规则》做相关修订，修订内容包括增加可持续发展委员会（ESG）的描述及人员组成要求；及其他提升细化董事会职权描述。

本议案已经第七届董事会第十三次会议审议通过（公告编号2024[050]号），同日《招商轮船董事会议事规则（草案）》已在上海证券交易所网站上网披露。

请各位股东审议。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2024年9月26日
议案2：关于《招商轮船未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案
各位股东：

根据《公司法》《证券法》，证监会、国资委、上海证券交易所发布的规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，综合考虑公司自身财务状况、战略发展目标、盈利能力、资本开支计划、融资环境等多种因素，公司董事会制订了公司2024年至2026年股东回报规划……
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