公告日期：2024-09-27

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北京市君合（深圳）律师事务所

关于招商局能源运输股份有限公司

二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书

致：招商局能源运输股份有限公司

北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受招商局能源运输股

份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司二〇二四年第一次临时股东

大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大

会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中华人民共和国（为出具本法律意见

书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称“中

国”）现行法律、法规、规章、规范性文件以及现行《招商局能源运输股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了

贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业

公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召

开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书

出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、贵公司董事会于 2024 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和上海

证券交易所网站刊登了《招商局能源运输股份有限公司第七届董事会第十三次会

北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088

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