公告日期：2024-05-18

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-028
浙江正泰电器股份有限公司

关于调整公司 2023 年年度股东大会议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601877 正泰电器 2024/5/27

二、 调整议案涉及的具体内容和原因
（一）取消议案名称

序号 议案名称

8 《关于 2024 年度预计向关联方采购光伏组件的议案》

取消原因说明：公司为进一步优化公司供应链管理体系、更好地应对上游产品价格波动，预计 2024 年度向关联方采购光伏组件金额为 30 亿元。
（二）增加临时提案说明

1.提案人：正泰集团股份有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或合计持有公司 41.18%股
份的股东正泰集团股份有限公司，于 2024 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

（1）《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》

（2）《关于为参股公司提供担保的议案》

（3）《关于 2024 年度向关联方采购光伏组件预计金额的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于
2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站发布的公告。

三、 除了上述调整事项外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 调整议案后股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日

至 2024 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于续聘审计机构的议案》 ……
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