公告日期：2024-05-11

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-029
浙商证券股份有限公司

关于参与竞拍国都证券股份有限公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●根据北京产权交易所公开披露的产权转让信息，同方创新投资（深圳）有限公司（以下简称“同方创投”）、嘉融投资有限公司（以下简称“嘉融投资”）公开挂牌转让其分别持有的国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）346,986,620 股股份（对应国都证券 5.9517%股份）、85,362,777 股股份（对应国都证券 1.4642%股份），转让底价分别为人民币 91,083.99 万元、22,407.73 万元；同方创投和嘉融投资的前述挂牌转让为捆绑转让，合计转让股份比例为 7.4159%（以下简称“标的股份”）。

●2024 年 5 月 10 日，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，同意公司参与同方创投、嘉融投资所持标的股份的竞拍（以下简称“本次交易”）。

●本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易目前仍在公开征集受让方阶段，尚未确定最终受让方，若公司最终竞拍成功，本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的核准以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的合规性确认。本次交易能否最终完成尚存在不确定性，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

（一）交易基本情况

根据北京产权交易所公开披露的产权转让信息，同方创投、嘉融投资公开挂牌转让其分别持有的国都证券346,986,620股股份（对应国都证券5.9517%股份）、85,362,777 股股份（对应国都证券 1.4642%股份），转让底价分别为人民币91,083.99 万元、22,407.73 万元；同方创投和嘉融投资的前述挂牌转让为捆绑转
让，合计转让股份比例为 7.4159%；信息披露结束日期为 2024 年 5 月 15 日（信
息披露期满后，如未征集到意向受让方，不变更信息披露内容，按照 5 个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方）。公司拟参与同方创投、嘉融投资所持标的股份的竞拍。

（二）审议情况

2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第五
次会议，审议通过了《关于参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议案》。

2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议案》，同意公司参与同方创投、嘉融投资所持标的股份的竞拍。

（三）本次交易尚需履行的批准及授权程序

2024 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，同意公司通过协
议转让方式受让重庆国际信托股份有限公司等 5 名转让方合计持有的国都证券
19.1454%股份。2024 年 5 月 7 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，同意
公司参与国华能源投资有限公司（以下简称“国华能源”）所持国都证券 7.6933%股份的竞拍。

如上述交易和本次交易顺利完成，公司将合计取得国都证券1,997,043,125股股份（对应国都证券 34.2546%股份）。本次交易尚需提交公司股东大会审议。若公司最终竞拍成功，本次交易尚需取得证监会的核准以及全国股转公司的合规性确认。

二、本次交易对方情况

（一）同方创投

1、基本情况

企业名称 同方创新投资（深圳）有限公司

统一社会信用代码 91110108700221613Y

法定代表人 李成富

注册地址 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路 2002 号
中核大厦 638

注册资本 447,013.985786 万元人民币

成立时间 1999 年 5 月 7 日

一般经营项目是：技术开发、技术转让、技术咨询、
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。