公告日期：2024-03-29

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-005
辽宁港口股份有限公司

2023 年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.191 元（含税），分派股息总
金额为人民币 458,152,957.09 元，派息比率为 40.07%。

● 本次利润分配拟以辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）当前股本总额 23,987,065,816 股为基数，派发具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 公司管理层将依照公司章程和上市规则的相关规定，确定 A 股和 H 股股
东的确权日。

● 本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
一、利润分配方案内容

根据公司章程的相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的
40%，且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

公司 2023 年度可供分配利润为 1,143,438,492.37 元，按公司总股本
23,987,065,816 股计算，建议每 10 股派 0.191 元（含税），派息总额约为
458,152,957.09 元，派息比率为 40.07%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序及相关意见
（一）董事会召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 38 日召开第七届董事会 2024 年第 2 次会议，审议通过
了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见

公司董事会提出的 2023 年年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》中利润分配政策的有关规定，满足利润分配决策程序的要求，也有助于公司的长远发展，同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见

公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
严格履行了分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。