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公告日期:2024-08-31
证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2024-041
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次:第七届董事会2024年第8次会议
会议时间:2024年8月30日
会议方式:辽港集团109会议室
表决方式:现场表决
会议通知和材料发出时间及方式:2024年8月16日,电子邮件。
应出席董事人数:9人 亲自出席、授权出席人数:9人
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事9人,亲自出席董事8人、授权出席董事1人。董事杨兵先生因公务无法出席本次会议,已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长王志贤先生召集和主持,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年半年度报告>的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司审核委员会2024年第4次会议、财务管理委员会2024年第6次会议审议通过。
(二)审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年半年度债券事项的补充报告>的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司财务管理委员会2024年第6次会议审议通过。
(二)审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司关于对招商局集团财务有限公司的2024年半年度风险持续评估报告>的议案》
关联董事王志贤、李国锋、王柱、魏明晖、李玉彬对该议案回避表决。
表决结果:同意4票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第5次会议、审核委员会2024年第4次会议、财务管理委员会2024年第6次会议审议通过。
(四)审议通过《关于三项财务制度的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司财务管理委员会2024年第6次会议审议通过。
(五)审议通过《关于公司为振华石油控股有限公司提供连带责任保证反担保的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司财务管理委员会2024年第6次会议审议通过。
三、上网及备查附件
董事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2024年8月30日
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