公告日期：2024-04-16

宁波海天精工股份有限公司

章 程

2024 年 4 月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案和通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18

第五章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任...... 36

第九章 通知和公告...... 37

第一节 通知...... 37

第二节 公告...... 38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39

第十一章 修改章程...... 41
第十二章 附则...... 41

宁波海天精工股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经宁波市对外贸易经济合作局 2012 年 3 月 19 日出具的甬外经贸资管
函[2012]159 号《关于同意合资企业宁波海天精工机械有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，由原中外合资企业宁波海天精工机械有限公司整体变更而成，在宁波市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 5,220 万股，于 2016 年 11 月 7 日在上海证券交易
所上市。

第四条 公司中文名称：宁波海天精工股份有限公司

公司英文名称：Ningbo Haitian Precision Machinery Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省宁波市北仑区黄山西路 235 号，邮政编码：315800。
第六条 公司注册资本为人民币 52,200 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以市场需求为导向，引进技术和自主创新并举，优化产品结构，提高产品质量，努力生产一流的各类机床产品，不断开拓国际市场，至诚为用户……
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