公告日期：2024-06-22

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-022
中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第十三次会议（现场结合通讯方式）
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 21 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事6 人：王轩、陈国强、常筑军、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

《关于公司对外捐赠的议案》

为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，同意向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币 50 万元，用于孟连县 “希望之星”好老师项目；同意向云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币 70 万元，用于西盟县干部素质提升及致富带头人培训项目、西盟县“希望之星”好老师项目。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会

2024年6月22日

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