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公告日期:2024-08-27
证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临 2024-021
江苏亚星锚链股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议
于 2024 年 8 月 23 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数
为 9 人,实际参与表决人数为 9 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由陶兴先生主持。
会议以举手投票表决的方式,一致通过了以下议案:
一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司成立全资子公司的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为满足公司业务布局需要,公司拟在海南投资设立全资子公司。公司名称:亚星锚链(海南)有限公司(暂定名);注册地点:海南省三亚市崖州区;公司类型:有限责任公司;法定代表人:刘斌;经营范围:海洋工程关键配套系统开发;海洋工程装备制造、销售、研发;金属链条及其他金属制品制造、销售;技术服务等;注册资本:人民币2,000万元;股东及出资方式:公司以自有资金出资人民币2,000万元,持有100%股权。(全资子公司尚未设立,以上全资子公司的名称、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准)
公司本次对外投资尚需取得有关主管部门备案或审批,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》。
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二四年八月二十七日
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