公告日期：2024-04-25

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-015

中国中煤能源股份有限公司

关于召开 2023 年度股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年度股东周年大会（本次股东大会）
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行
网络投票。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 下午 3:00

召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日

至 2024 年 6 月 28 日

投票时间为：2024 年 6 月 27 日下午 3:00 至 2024 年 6 月 28 日下午 3:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案 √ √

2 关于《公司 2023 年度监事会报告》的议案 √ √

3 关于《公司 2023 年度财务报告》的议案 √ √

4 关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 √ √

5 关于《公司 2024 年度资本支出计划》的议案 √ √

6 关于聘任公司 2024 年中期财务报告审阅和年度 √ √
财务报告审计会计师事务所的议案

7 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 √ √

本次股东大会还将听取公司 2023 年度独立非执行董事述职报告（该报告无
需表决）。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1 至议案 5、议案 7 已于 2024 年 3 月 20 日，议案 6

已于 2024 年 4 月 24 日公告于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公
司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次股东大会网络投票起止时间为 2024 年 6 月 27 日下午 3:00 至 2024 年
6 月 28 日下午 3:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票……
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