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公告日期:2024-06-13
中国中煤能源股份有限公司
2023 年度股东周年大会会议资料
2024 年 6 月
目录
会 议 须 知 ...... 1
会 议 议 程 ...... 2
议案一 关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案 ...... 3
议案二 关于《公司 2023 年度监事会报告》的议案 ...... 4
议案三 关于《公司 2023 年度财务报告》的议案 ...... 7
议案四 关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案...... 9
议案五 关于《公司 2024 年度资本支出计划》的议案...... 10议案六 关于聘任公司 2024 年中期财务报告审阅和年度财务报告审
计会计师事务所的议案 ...... 11
议案七 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案...... 12
议案八 关于实施回报股东特别分红的议案...... 13议案九 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024 年中期分红
方案的议案 ...... 14
中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事 2023 年度述职报告.... 15
会 议须 知
为维护投资者的合法权益,保证股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《公司章程》等规定,特制定如下会议须知:
一、参会法人股东代表须持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记;自然人股东本人出席会议须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记。
二、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决,股东和股东代表以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权,投票的具体事宜详见公司于 2024 年 4 月 25 日发布的《中国
中煤能源股份有限公司关于召开 2023 年度股东周年大会的通
知》及 2024 年 6 月 6 日发布的《中国中煤能源股份有限公司关
于 2023 年度股东周年大会增加临时提案的公告》。
三、现场出席本次临时股东大会的股东和股东代表应于2024年 6 月 28 日或之前办理会议登记。
四、股东和股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,保持大会的正常秩序。
五、大会主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提问,组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
六、股东和股东代表对本次会议的议案应逐项表决,在议案下方的“同意”“反对”和“弃权”中任选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准,不符合此规定的表决均视为弃权。
中国中煤能源股份有限公司
2024 年 6 月 28 日
会 议议 程
一、现场会议时间:2024 年 6 月 28 日 下午 3:00
网络投票时间:2024 年 6 月 27 日 下午 3:00 至
2024 年 6 月 28 日 下午 3:00
二、现场会议程序
(一)宣布会议开始
(二)通报会议出席情况
(三)解释投票程序,推选计票人、监票人
(四)说明议案,股东审议议案,针对议案提问
议案一 关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案;
议案二 关于《公司 2023 年度监事会报告》的议案;
议案三 关于《公司 2023 年度财务报告》的议案;
议案四 关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案;
议案五 关于《公司 2024 年度资本支出计划》的议案;
议案六 关于聘任公司 2024 年中期财务报告审阅和年度财
务报告审计会计师事务所的议案;
议案七 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案;
议案八 关于实施回报股东特别分红的议案;
议案九 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024 年
中期分红方案的议案。
(五)独立非执行董事述职
(六)股东和股东代表投票
(七)统计表决结果
(八)宣布会议决议
(九)律师宣读法律意见书
(十)宣布会议结束
中国中煤能源股份有限公司
2024 年 6 月 28 日
议案一 关于《公司 ……
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