公告日期：2024-05-22

浙商银行股份有限公司
2023年度股东大会

会议资料

二〇二四年六月十二日

目录

1、会议议程 ...... 1
2、会议须知 ...... 3
3、浙商银行股份有限公司2023年度股东大会议案材料 ...... 5
（1）浙商银行股份有限公司2023年度董事会工作报告 ...... 5
（2）浙商银行股份有限公司2023年度监事会工作报告 ...... 12 （3）浙商银行股份有限公司2023年度报告及摘要（国内准则及国际准则） ..... 22
（4）浙商银行股份有限公司2023年度财务决算报告 ...... 23
（5）浙商银行股份有限公司2023年度利润分配方案 ...... 35
（6）浙商银行股份有限公司2024年度财务预算报告 ...... 36
（7）关于聘请2024年度会计师事务所的议案 ...... 38 （8）浙商银行股份有限公司2023年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告 39 （9）关于选举吴志军先生为浙商银行股份有限公司第六届董事会非执行董事的议案

...... 46 （10）关于选举施浩先生为浙商银行股份有限公司第六届董事会独立非执行董事的
议案 ...... 48 （11）关于选举王君波先生为浙商银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案

...... 50
（12）关于发行人民币金融债券的议案 ...... 52
（13）关于香港分行中期票据计划更新与发行的议案 ...... 55
4、浙商银行股份有限公司2023年度股东大会报告材料 ...... 57
（1）浙商银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告 ...... 57 （2）浙商银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2023年度履职情况评价报告58
（3）浙商银行股份有限公司监事会及其成员2023年度履职情况评价报告 ...... 60 （4）浙商银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2023年度履职情况评价报
告 ...... 62

会议议程

会议召开时间：2024年6月12日（星期三）14点00分
会议召开地点：中国浙江省杭州市上城区民心路1号浙商银行总行601会议室召集人：浙商银行股份有限公司董事会
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议注意事项
三、推选计票人、监票人
四、审议各项议案

（一）浙商银行股份有限公司2023年度董事会工作报告

（二）浙商银行股份有限公司2023年度监事会工作报告

（三）浙商银行股份有限公司2023年度报告及摘要（国内准则及国际准则）

（四）浙商银行股份有限公司2023年度财务决算报告

（五）浙商银行股份有限公司2023年度利润分配方案

（六）浙商银行股份有限公司2024年度财务预算报告

（七）关于聘请2024年度会计师事务所的议案

（八）浙商银行股份有限公司2023年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告

（九）关于选举吴志军先生为浙商银行股份有限公司第六届董事会非执行董事的议案

（十）关于选举施浩先生为浙商银行股份有限公司第六届董事会独立非执
行董事的议案

（十一）关于选举王君波先生为浙商银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案

（十二）关于发行人民币金融债券的议案

（十三）关于香港分行中期票据计划更新与发行的议案
五、统计出席会议股东的人数、代表股份数
六、对议案投票表决并统计表决结果
七、听取各项报告

（一）浙商银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告

（二）浙商银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2023年度履职情况评价报告

（三）浙商银行股份有限公司监事会及其成员2023年度履职情况评价报告
（四）浙商银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2023年度履职情况评价报告
八、宣布议案表决结果
九、股东发言
十、宣布会议结束

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《浙商银行股份有限公司章程》《浙商银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本须知。

1、股东（或代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

2、股东（或代理人）发言环节总时间控制在30分钟之内。股东（或代理人）发言或提问应简明扼要，每人不超过3分钟。

3、股东（或代理人）要求发言时，不得打断……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。