公告日期：2024-07-16

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-027
浙商银行股份有限公司

第六届董事会 2024年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第六届董
事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 7 月 8 日发出会议通知，并于 2024 年 7
月 15 日在杭州以现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共 15 人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共 11 名，其中应宇翔董事和傅廷美独立董事以视频形式参会。朱玮明董事因其他公务未能亲自出席，书面委托任志祥董事出席会议并代为表决；王国才独立董事因其他公务未能亲自出席，书面委托周志方独立董事出席会议并代为表决；汪炜独立董事因其他公务未能亲自出席，书面委托许永斌独立董事出席会议并代为表决。高勤红董事参加会议，但因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

会议由陆建强董事长主持，审议通过了以下议案：

一、通过《关于提名第七届董事会执行董事和非执行董事候选人的议案》
（一）提名陆建强为本公司第七届董事会执行董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（二）提名张荣森为本公司第七届董事会执行董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（三）提名马红为本公司第七届董事会执行董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（四）提名陈海强为本公司第七届董事会执行董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（五）提名侯兴钏为本公司第七届董事会非执行董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（六）提名任志祥为本公司第七届董事会非执行董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（七）提名倪德锋为本公司第七届董事会非执行董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（八）提名胡天高为本公司第七届董事会非执行董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（九）提名金国蕊为本公司第七届董事会非执行董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（十）提名应宇翔为本公司第七届董事会非执行董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（十一）提名吴志军为本公司第七届董事会非执行董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0票弃权。

第七届董事会执行董事和非执行董事候选人名单具体如下：

执行董事候选人：陆建强、张荣森、马红、陈海强

非执行董事候选人：侯兴钏、任志祥、倪德锋、胡天高、金国蕊、应宇翔、吴志军

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本公司独立董事认为本次第七届董事会执行董事和非执行董事候选人的提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。执行董事和非执行董
事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意浙商银行第七届董事会执行董事和非执行董事候选人名单，并将该事项提交股东大会审议。

倪德锋、金国蕊、吴志军的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。

第七届董事会执行董事和非执行董事候选人简历详见附件。

高勤红董事和朱玮明董事将在本公司股东大会选举产生第七届董事会之日任期终止，本公司对其在任职期间为本公司规范运作和稳健发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

（一）提名周志方为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（二）提名王国才为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（三）提名汪炜为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（四）提名许永斌为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（五）提名傅廷美为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 ……
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