公告日期：2024-06-22

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-027

中远海运控股股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月21日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体八名董事审议了本次会议的议案，并逐项表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次会议形成决议如下：

（一）审议批准了关于提名朱涛先生为公司执行董事候选人的议案

同意提名朱涛先生为公司第七届董事会执行董事候选人，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于提名朱涛先生为公司执行董事候选人的议案》已在本次会议前经公司第七届董事会提名委员会会议审议通过，提名委员会同意提名朱涛先生为第七届董事会执行董事候选人，并同意将该议案提交本次会议审议。

（二）审议批准了关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任朱涛先生、秦江平先生担任公司副总经理，任期均自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任公司高级管理人员的议案》已在本次会议前经公司第七届董事会提名委员会会议审议通过，提名委员会同意聘任朱涛先生、秦江平先生担任公司副总经理，并同意将该议案提交本次会议审议。

详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海控关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告》，公告编号：2024-028。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2024年6月21日

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