公告日期：2024-07-19

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号： 2024-030

中远海运控股股份有限公司

关于经修订的《公司章程》等制度生效的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 3 月 28 日，中远海运控股股份有限公司（简称“中远海
控”、“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了减少注册资本及对中远海控《公司章程》及其相关附件、《独立董事工作细则》、
董事会各专门委员会制度的修订；2024 年 5 月 29 日，公司 2023 年
年度股东大会批准了减少注册资本事项及经修订的中远海控《公司
章程》及其相关附件。详见 2024 年 3 月 29 日、5 月 30 日通过指定
媒体发布的相关公告或信息披露文件。

2024 年 7 月 18 日，经修订的中远海控《公司章程》已于中国
（天津）自由贸易试验区市场监督管理局完成备案手续。根据中远海控《公司章程》第二百四十七条，本次经修订的中远海控《公司章程》
于 2024 年 7 月 18 日生效，本次经修订的中远海控《公司章程》相关
附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，公司《独立董事工作细则》、董事会各专门委员会制度（《董事会审核委员会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会风险控制委员会议事规则》、《董事会战略发展委员会工作细则》）同步生效。

特此公告。
上网公告文件：

1、中远海控章程（2024 年 7 月生效）
2、中远海控股东大会议事规则（2024 年 7 月生效）
3、中远海控董事会议事规则（2024 年 7 月生效）
4、中远海控独立董事工作细则（2024 年 7 月生效）
5、中远海控董事会审核委员会议事规则（2024 年 7 月生效）
6、中远海控董事会提名委员会工作细则（2024 年 7 月生效）
7、中远海控董事会薪酬委员会工作细则（2024 年 7 月生效）
8、中远海控董事会风险控制委员会议事规则（2024 年 7 月生效）9、中远海控董事会战略发展委员会工作细则（2024 年 7 月生效）
中远海运控股股份有限公司董事会
2024 年 7 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。