公告日期：2024-07-24

证券代码：601928 股票简称：凤凰传媒 公告编号：2024-027
江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于调整董事会秘书及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理、董事会秘书宋吉述先生因工作调整，向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，公司董事会同意宋吉述先生的辞职申请。辞去董事会秘书职务后，宋吉述先生继续担任公司董事、总经理职务。

根据公司《章程》及有关法律法规的规定，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》，由公司董事长、总经理分别提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任谢志坚先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满。

谢志坚先生具备履职所需的专业知识和能力，未受到过中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和《公司章程》等的有关规定。

谢志坚先生暂未完成上海证券交易所董事会秘书任前培训，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任前培训，取得任职培训证明。

谢志坚个人简历详见本公告附件。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十三日

附件：

谢志坚先生简历如下：男，1978 年 7 月出生，2022 年 9 月至今任江苏新广
联科技股份有限公司党支部书记、总经理、董事。2002 年 3 月至 2003 年 1 月任
江苏新广联光盘有限公司财务部副经理； 2003 年 1 月至 2006 年 9 月任江苏新
广联光盘有限公司财务部经理、团总支书记；2006 年 9 月至 2010 年 1 月任江苏
新广联科技股份有限公司财务部经理、团总支书记，2006 年 9 月至 2011 年 8 月
兼任江苏新广联科技股份有限公司证券部经理；2010 年 1 月至 2011 年 2 月任江
苏新广联科技股份有限公司副总会计师；2011 年 2 月至 2011 年 10 月任江苏新
广联科技股份有限公司副总会计师兼董事会秘书；2011 年 10 月至 2012 年 12 月
任江苏新广联科技股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书；2012 月 12月至 2014 年 12 月任江苏新广联科技股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会
秘书，兼任江苏新广联绿色照明有限公司总经理；2014 年 12 月至 2019 年 5 月
任江苏新广联科技股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，兼任江苏新
广联光电股份有限公司董事长；2019 年 5 月至 2019 年 7 月任江苏新广联科技股
份有限公司总经理兼江苏新广联光电股份有限公司董事长；2019 年 7 月至 2022年 9 月任江苏新广联科技股份有限公司党支书记、总经理兼江苏新广联光电股份
有限公司董事长，2020 年 11 月至 2022 年 9 月兼任东莞新广联光电科技有限公
司执行董事。毕业于无锡轻工大学会计学专业，本科学历，正高级经济师，会计师，注册税务师，2022 年入选江苏省第六期“333 高层次人才培养工程”第三层次培养对象，2023 年被江南大学聘为产业教授（研究生导师类）。

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