公告日期：2024-07-18

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2024-054

吉视传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年8月2日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024-08-02 14：00

召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日

至 2024 年 8 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司资产置换暨关联交易方案的议案 √

2 关于授权公司管理层办理具体事宜的议案 √

3 关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提 √

供担保的议案

累积投票议案

4.00 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

4.01 选举褚春彦同志为公司第五届董事会非独立董事 √

4.02 选举由志强同志为公司第五届董事会非独立董事 √

4.03 选举高雪菘同志为公司第五届董事会非独立董事 √

4.04 选举张晓丹同志为公司第五届董事会非独立董事 √

4.05 选举张树雨同志为公司第五届董事会非独立董事 √

5.00 关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人

5.01 选举程龙同志为公司第五届董事会独立董事 √

5.02 选举艾琳同志为公司第五届董事会独立董事 √

5.03 选举董汝幸同志为公司第五届董事会独立董事 √

5.04 选举张陆红同志为公司第五届董事会独立董事 √

6.00 关于换届选举公司第五届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）人

6.01 选举王培舒同志为公司第五届监事会监事 √

6.02 选举崔峰同志为公司第五届监事会监事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 7 月 14 日召开的第四届董事会第三十五次会议、

第四届监事会第二十四次会议和 2024 年 7 月 17 日召开的第四届董事会第三十

六次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2024

年 7 月 15 日和 7 月 18 日刊登在上海证券交易所网……
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