公告日期：2024-07-18

吉视传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料
（股票代码：601929）

2024 年 7 月

目 录

会 议 须 知......2
2024 年第二次临时股东大会议程......4
议案一、 关于公司资产置换暨关联交易方案的议案......6
议案二、 关于授权公司管理层办理具体事宜的议案......29议案三、 关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款
提供担保的议案......30议案四、 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议
案...... 33议案五、 关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
...... 35议案六、 关于换届选举公司第五届监事会非职工监事的议
案...... 37

会 议 须 知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东大会按如下程序进行：

1.会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

2.相关报告人向大会作各项议案的报告；

3.股东代表发言、提问；

4.投票表决；

5.计票人统计选票；

6.监票人宣布表决结果；

7.宣读股东大会决议；

8.律师宣读本次股东大会法律意见书；

9.会议主持人宣布会议结束。

七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。 对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、两名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

九、公司聘请的律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

2024 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 14：00

二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议召开地点 :吉视传媒股份有限公司（长春
市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21 楼会议室。

四、参会人员：

（一）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 25
日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)；

（二）公司的董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

五、会议审议的议案：

（一）关于公司资产置换暨关联交易方案的议案；

（二）关于授权公司管理层办理具体事宜的议案；

（三）关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款
提供担保的议案；

（四）关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案；

（五）关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案；
（六）关于换届选举公司第五届监事会监事的议案。

六……
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