公告日期：2024-08-03

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-063
债券代码：250052 债券简称：23 吉视 01

吉视传媒第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第一次会议于 2024
年 8 月 2 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月
28 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 9 人，现场参加会议
董事 7 人，通讯方式参加会议董事 2 人。公司监事会 4 名监事列席了本次会议。
会议由董事长褚春彦同志主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举褚春彦同志为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

简历详见附件 1。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，具体组成如下：

战略委员会：由志强（主任委员）、张陆红、张树雨

提名委员会委员：程龙（主任委员）、张晓丹、张陆红

薪酬与考核委员会：艾琳（主任委员）、高雪菘、程龙

审计委员会：董汝幸（主任委员）、张晓丹、艾琳

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任由志强同志为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案事前已经公司第五届董事会提名委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。

简历详见附件 2。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任麻卫东同志、李铁峰同志、孙毅同志、徐阳同志、程树文同志为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案事前已经公司第五届董事会提名委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。

简历详见附件 3。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孙毅同志为第五届董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案事前已经公司第五届董事会提名委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。

简历详见附件 4。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任任国新同志为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案事前已经公司第五届董事会提名委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。

简历详见附件 5。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会
2024 年 8 月 2 日

简历

褚春彦，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。历任扶余县委常委、宣传部部长，松原市委宣传部副部长、市文联党组书记，长岭县委常委、副县长、县委副书记、县长，乾安县委书记、县人大常委会主任，四平市副市长、四平市委常委、政法委书记，吉林省委宣传部副部长。现任吉视传媒党委书记、董事长。2023 年 5 月至今担任吉视传媒董事长。

简历

由志强，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，在职大学学历， 管理学学士。历任中共吉林省委宣传部文化产业发展处副处长，中共吉林省委宣传部新闻处（应急新闻办）副主任，中共吉林省委宣传部新闻处（省突发公共事件应急新闻办公室）处长（主任），中共白山市委委员、常委、宣传部部长。2024年 6 月 26 日至今担任吉视传媒总经理。

简历

1.麻卫东，男，19……
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