公告日期：2024-06-06

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2024-028

中国建设银行股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

日期时间：2024 年 6 月 27 日14:15

地点：北京市西城区金融大街 25 号、香港仔黄竹坑道 180 号香港海洋公园
万豪酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日

至 2024 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项
(一) 本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

全体股东

非累积投票议案

1 关于本行 2023 年度董事会报告的议案 √

2 关于本行 2023 年度监事会报告的议案 √

3 关于本行 2023 年度财务决算方案的议案 √

4 关于本行 2023 年度利润分配方案的议案 √

5 关于本行 2024 年度中期利润分配相关安排的议案 √

6 关于本行 2024 年度固定资产投资预算的议案 √

7 关于聘用 2024 年度外部审计师的议案 √

8 关于选举张毅先生担任本行执行董事的议案 √

9 关于选举林志军先生担任本行独立董事的议案 √

10 关于选举威廉 科恩先生连任本行独立董事的议案 √

11 关于选举梁锦松先生连任本行独立董事的议案 √

12 关于《中国建设银行股份有限公司独立董事工作制度》的 √

议案

本次股东大会还将听取以下报告：
1. 中国建设银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告；
2. 《中国建设银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2023 年度执行情况的报告；
3. 中国建设银行 2023 年度大股东及主要股东评估报告；
4. 中国建设银行股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告。
(二) 各议案已披露的时间和披露媒体

关于本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于2024年2月2日、
2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 16 日披露于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的董事会会议决议公告。

关于本行监事会审议上述有关事项的……
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