公告日期：2024-04-19

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-021

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年度财务决算报告 √

4 2023 年年度报告及摘要 √

5 关于 2023 年度利润分配的议案 √

6 关于 2023 年度公司财务预算报告的议案 √

7 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 √

8 关于聘任公司外部审计机构的议案 √

9 关于公司未来三年（2024—2026）分红回报规划的议案 √

10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √

注：本次股东大会还将听取独立董事作《2023 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 4、5、7、8、9、10 项议案均已于 2024 年 4 月 19 日以专项公告的形
式披露在上海证券交易所官网上（http://www.sse.com.cn），其余议案将在后

续公告的 2023 年年度股东大会会议材料上一并披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登
陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平
台进行……
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