公告日期：2024-04-19

苏垦农发:独立董事2024年第一次专门会议决议
江苏省农星农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2024年第
一次专门会议于2024年4月7日以现场方式召开。本次会议应到独立董事3人，
买到独立董事3人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董事高
波先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司独立董事管
理办法》的有关规定，会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议，以举手表
决的方式通过以下决议：
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