公告日期：2024-04-19

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-013
江苏省农垦农业发展股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议通知及议案于 2024 年 4 月 7 日上午以专人送达或微信方式发出。本次
会议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场
方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

监事会在 2023 年本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。

议案具体内容将在之后召开的 2023 年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。

议案具体内容将在之后召开的 2023 年年度股东大会会议材料中公告。

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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》。

同意公司以 2023 年末总股本 1,378,000,000 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金红利 413,400,000 元（含税）。
议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告不存在异议。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变
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募集资金投向及损害股东利益之情形。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

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