公告日期：2024-04-19

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-016
江苏省农垦农业发展股份有限公司

2024年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联人的较大依赖。

本次日常关联交易预计需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月7日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）独立董事2024年第一次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表意见如下：我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，有利于公司持续、良性发展，因此我们同意将该关联交易议案提交董事会审议。

2024年4月17日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权。

2024年4月17日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司2023年度与关联方的日常关联交易是基于生产经营及业务发展需要，日常关联交易金额未超出已审议金额；公司日常关联交易和其他关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司

及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东江苏省农垦集团有限

公司（以下简称“农垦集团”）将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种:人民币

上年预计 上年实际 预计金额与实

关联交易类别 关联人 金额 发生金额 际发生金额差

异较大的原因

向关联人承包土地 农垦集团 35,000 34,616.43 不适用

连云港东旺奶牛

养殖有限公司

江苏省东辛农场 5,000 4,591.67 不适用

向关联人销售商品 有限公司

或提供劳务 江苏农垦优然牧

业有限公司

其他关联人 1,000 1,037.68 不适用

小计 6,000 5,629.35 不适用

江苏农垦房屋租

赁有限公司 1,000 719.32 不适用

向关联人采购商品 江苏省农垦物业

或接受劳务 管理有限公司

其他关联人 1,000 1,210.05 不适用

小计 2,000 1,929.37 不适用

注 1：江苏农垦房屋租赁有限公司已被农垦集团吸收合并，于 2023 年 6 月 8

日注销营业执照，公司与江苏农垦房屋租赁有限公司的交易由农垦集团继承。

注 2：江苏省农垦物业管理有限公司于 2024 年 1 月 31 日更名为江苏省农垦

健康生活服务……
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