公告日期：2024-04-19

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-012
江苏省农垦农业发展股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议通知及议案于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由
公司董事长朱亚东先生主持，于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司经营层落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。

议案具体内容将在之后召开的 2023 年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》。

经审核，董事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，议案具体内容将在之后召开的 2023 年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。

经审核，董事会认为：公司编制的 2023 年年度报告及摘要如实反映了公司年度生产经营情况，财务数据准确无误，不存在遗漏，同意将该报告提交公司股东大会审议。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》。

公司同意以 2023 年末总股本 1,378,000,000 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金红利 413,400,000 元（含税），占当年可供分配利润（合并口径）的 50.65%。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

经审核，董事会认为：该报告客观反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和评价的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，董事会认为：该报告准确反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的情况。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所关于做好上市公司 2023 年年度报告工作的通知》等有关规定，编制了《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

议案具体内容见同日披露的《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。
公司对 2023 年度受聘会计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。