公告日期：2024-04-26

中国汽车工程研究院股份有限公司
2023年年度股东大会资料

2024年5月21日

中国汽车工程研究院股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务必请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。

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2023 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场方式、网络方式
现场会议召开时间：2024年5月21日（周二）13:30
现场会议召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室
网络投票的时间：自2024年5月21日至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所交易系统
会议议程：
一、主持人宣布大会开始并报告会议出席情况
二、通过监票人（股东代表和监事）
三、审议下列议案
1.关于《2023 年度董事会报告》的议案；
2.关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案；
4.关于《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》的议案；
5.关于 2023 年度利润分配预案的议案；
6.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；
7.关于为子公司提供担保的议案；
8.关于续聘 2024 年度审计服务机构的议案；
9.关于审定董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案
10.关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案。

四、听取《中国汽研独立董事 2023 年度述职报告》
五、股东审议议案、发言提问
六、主持人或相关人员回答提问
七、对上述议案进行投票表决
八、统计有效表决票
九、宣布表决结果
十、宣读并通过股东大会决议
十一、公司聘请的律师发表见证意见，主持人宣布会议结束

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2023 年度股东大会会议材料之一

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关于《2023年度董事会报告》的议案

各位股东：

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年，也是中国汽研加入中检集团迈上新征程的起步之年。公司坚持“稳中求进”工作总基调，贯彻落实集团重点工作部署，主动融入中检集团体系；坚持中长期战略规划，聚焦主责主业，持续打造公司核心竞争力；全面实施“354”（3大区域总部、5个事业部、4个平台中心）战略布局，优化组织架构，创新管理模式，激发发展新动能，持续推动公司高质量发展。

承蒙公司股东的支持和信任，在公司全体干部员工齐心协力共同努力下，公司各项工作取得新成效，全面完成2023年度经营目标和战略任务，现就公司董事会2023年度主要工作情况及2024年工作计划报告如下。

第一部分 2023 年度工作情况

一、2023 年度董事会主要工作

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