公告日期：2024-04-26

独立董事 2023 年度述职报告

（黄荔）

报告期内，作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在2023年度工作中忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时了解公司运营情况，及时关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案。同时，秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律、法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

黄荔女士，1969年生，中国国籍，金融学博士学位。1994年7月-1997年1月，任南方证券投资银行总部项目经理；1997年1月-2001年8月，任国信证券投资银行总部综合管理总经理；2001年9月-2004年3月，任联合证券投资银行总经理兼公司营运管理总经理、公司证券内核小组组长；2004年3月至今，深圳市同创伟业创业投资有限公司董事。2010年12月至今，深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事，南海成长系列基金管理合伙人。2020年1月9日起任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会及股东大会情况

2023年度，中国汽研共召开了11次董事会、3次股东大会，作为公司的独立董事，我按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真履行义务，本着勤勉尽职的态度，参加了公司董事会、股东大会召开的各次会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，并依据自己的专业知识和能力做出独立判断，为董事会的科学决策发挥积极作用。我对公司2023年度董事会的全部议案均投了赞成票,不存在反对和弃权的情况。

参加董事会情况 参加股东

大会情况

董事 本年应参 亲自 以通讯 是否连续 出席股东

姓名 加董事会 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 大会的次

次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 数

议

黄 荔 11 11 9 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会工作情况

根据本人的专业特长，本人在公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中任职委员，并在董事会提名委员会中担任召集人。2023 年度，我认真履行职责，积极参加各个董事会专门委员会会议，均未有无故缺席的情况发生，对各专门委员会会议的全部议案均投了赞成票,不存在反对和弃权的情况。
具体情况如下表所示：

战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员 提名委员会

独立董事 会

姓名 应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出

次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

黄 荔 2 2 7 7 4 4 4 4

在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有 效提高了公司董事会的决策效率。我认为，每次专门委员会召集、 召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序 和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
(三)……
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