公告日期：2024-04-27

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-022

上海宝钢包装股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 4 月 25 日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝
钢包装”）第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议表决通过了《关于宝钢包装2023年度关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的议案》。
2024 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2023 年度关联交易执行情况和 2024年度预计日常关联交易的议案》；

2、关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生在表决本议案时回避表决；

3、该议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，意见如下：公司的日常关联交易是公司正常业务发展和经营管理活动需要，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合一般商业条款，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议该议案
时关联董事应当回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。

4、本议案尚须获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 6 月 2 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于

宝钢包装 2022 年度关联交易公允性和 2023 年度预计日常关联交易的议案》。

经核查，公司 2023 年度的日常关联交易严格按照董事会和股东大会审批的程
序和方式进行，公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易，同与非关
联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致，交易价格
以市场价格为基础确定，简要情况见下表：

单位：亿元

上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实际发生金额差异较大的
关联交易类别 关联人

预计金额 际发生金额 原因

宝山钢铁股份有限公司

5.98 1.03 因市场环境变化，减少向关联方采购。
向关联人购买原材 及子公司

料 宝武铝业科技有限公司 2 0.03 因市场环境变化，减少向关联方采购。

小计 7.98 1.06

受项目进度调整影响，实际当年未实
向关联人购买燃料 宝武清洁能源有限公司 0.05 0.00

施。

和动力

小计 0.05 0.00

……
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